Polizia
BLITZ 17 Dicembre Dic 2014 0756 17 dicembre 2014

Riciclaggio miliardario con money transfer: 18 arresti

Operazione della polizia valutaria, contro un giro di denaro frutto di diversi reati.

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Un'auto della polizia.

Dalle prime ore del 17 dicembre, i finanzieri del Nucleo speciale di Polizia valutaria hanno eseguito 18 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di persone sospettate di aver riciclato e trasferito all'estero, attraverso il circuito dei money transfer, più di un miliardo di euro, ritenuto provento di svariati reati.
BASE A ROMA. Le misure cautelari sono state disposte dal gip di Roma Vilma Passamonti, su richiesta dei pubblici ministeri Nello Rossi, Paola Filippi e Corrado Fasanelli. Gli arresti sono in corso di esecuzione a Roma e in altre città. Nella Capitale avrebbe avuto base una presunta organizzazione internazionale che, attraverso una decina di money transfer romani, avrebbe trasferito illegalmente all'estero ingentissime somme di denaro.

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