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ALLO SCOPERTO 9 Maggio Mag 2016 2019 09 maggio 2016

Panama Papers, motore di ricerca per nomi e società

Online sul sito dell'Icij 214 mila compagnie offshore, dal Nevada alle Isole Vergini.

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Lo studio legale di Panama Mossack Fonseca è al centro del caso Panama papers.

Un potente motore di ricerca per trovare più facilmente nomi e indirizzi di molti soggetti coinvolti nello scandalo dei Panama Papers: lo ha messo a disposizione il consorzio internazionale di giornalisti investigativi (Icij), che ha tolto così il velo a circa 214 mila società offshore create in 21 giurisdizioni, dal Nevada a Hong Kong fino alle isole Vergini.
OLTRE 360 MILA NOMI. I dati, ha spiegato il consorzio, fanno parte dell'indagine sui Panama Papers e sono la più ampia diffusione di informazioni sulle compagnie offshore e sulle persone che vi stanno dietro, compresi - se disponibili - i nomi dei veri proprietari di questa strutture opache: in tutto sono oltre 360 mila nomi.
Il database offre anche informazioni su oltre 100 mila società offshore che il consorzio giornalistico aveva già scoperto in una sua indagine del 2013.
UNA MINIERA DI 11,5 MILIONI DI DOCUMENTI. Ma i nuovi dati non sono che una parte dei Panama Papers, una miniera di oltre 11,5 milioni di documenti usciti dallo studio legale di Panama Mossack Fonseca, uno dei maggiori creatori di compagnie, trust e fondazioni difficili da identificare. Icij non ha pubblicato tuttavia la totalità dei dati e non ha rivelato documenti grezzi o informazioni personali di massa.
Il database contiene una grande quantità di informazioni sui proprietari delle compagnie, sui loro delegati e intermediari, ma non rende noti conti bancari, carteggi mail e transazioni finanziarie contenute nei documenti.

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