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CRONACA 17 Novembre Nov 2014 1300 17 novembre 2014

Banca Hsbc, accuse di riciclaggio e frode fiscale dal Belgio

Il colosso bancario è accusato di aver facilitato l'evasione di alcuni clienti facoltosi. 

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Una sede della banca svizzera Hsbc.

La banca Hsbc è stata accusata dal procuratore federale del Belgio di «frode fiscale organizzata, riciclaggio, organizzazione criminale e intermediazione finanziaria illegale».
Lo ha reso noto il tribunale di Bruxelles.
I sospetti riguardano l'attività di molti anni dal valore di molti miliardi di dollari.
INTERVENTI ILLEGALI. L'incriminazione, riporta l'agenzia Belga, è stata decisa dal giudice istruttore Michel Claise.
I sospetti sulla banca puntano su interventi illegali che sarebbero stati compiuti in Belgio per molti anni nella gestione dei patrimoni di una clientela «molto agiata».
NEL MIRINO COMMERCIANTI DI DIAMANTI. Ad essere sotto accusa, secondo quanto rende noto il tribunale federale è la Hsbc Private Bank, con sede in Svizzera.
Il danno per il fisco belga è stimato in centinaia di milioni di euro».
Ad essere sotto accusa è la gestione del patrimonio di oltre un migliaio di clienti belgi, «in particolare del mondo dei commercianti di diamanti di Anversa».
La banca è sospettata di aver deliberatamente facilitato l'evasione fiscale, incoraggiando la creazione di compagnie offshore per alcuni clienti privilegiati a Panama e nelle Isole Vergini.
LISTA CLIENTI DA IMPIEGATO. Secondo l'ufficio del procuratore, unico scopo di tali società era l'evasione.
All'origine dell'inchiesta, una lista di nomi di clienti belgi ma non solo della Hsbc acquisita da un impiegato scontento e finita nelle mani dei giudici.
Il procuratore Claise ha compiuto perquisizioni nella sede della banca a ottobre 2013.

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