Aperta a Milano un'inchiesta per riciclaggio sulla banca Ing

Aperta a Milano un’inchiesta per riciclaggio sulla banca Ing

18 Marzo 2019 13.35
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La procura di Milano ha aperto un'inchiesta per riciclaggio su Ing Italia, filiale italiana della banca olandese Ing Bank. L'indagine, coordinata dal sostituto procuratore Fabio de Pasquale e dall'aggiunto Francesco Ciardi, per il momento è a carico di ignoti. La notizia si è diffusa dopo che sabato 16 marzo la Banca d'Italia aveva reso noto gli esiti di un'ispezione compiuta tra ottobre 2018 e gennaio 2019: i risultati dei controlli hanno spinto Bankitalia a vietare l'apertura di nuovi conti correnti online. Gli ispettori avrebbero infatti identificato delle falle nei sistemi antiriciclaggio della banca. L'ispezione stessa è partita in seguito all'inchiesta della procura milanese, avviata già alcuni mesi fa e finora tenuta riservata, sulla base di notizie di reato provenienti dall'estero. I magistrati italiani hanno infatti ricevuto dai loro colleghi europei informazioni circa l'apertura di diverse inchieste per una serie di truffe online messe in atto ai danni di cittadini dei loro Paesi. Le truffe, secondo l'accusa, avvenivano tramite conti online aperti proprio presso la Ing Italia, soprattutto nella sede di via Arbe a Milano.

LE TRUFFE ONLINE SU PIATTAFORME COME AMAZON ED AIRBNB

Le truffe avvenivano mettendo in vendita su piattaforme del tutto all'oscuro degli illeciti, come Amazon ed Airbnb, prodotti e servizi. I truffatori chiedevano alle vittime di pagare non attraverso i normali canali messi a disposizione dalle piattaforme stesse, ma di accreditare gli importi su conti correnti online aperti preso la Ing Italia. Gli importi delle truffe non sarebbero particolarmente elevati, ma la sistematicità dei presunti illeciti ha comunque insospettito gli investigatori. Sei mesi fa la capogruppo olandese Ing Bank ha pagato una maximulta di 775 milioni di euro per chiudere un'indagine aperta dalla procura di Amsterdam per riciclaggio le corruzione. Episodio che ha portato alle dimissioni del Cfo della banca.

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